Socio
Miami
Nueva York
+1.786.918.4120
wnorkin@akrivislaw.com
Educación:
Título de Doctor en Jurisprudencia con honores, New York University
Licenciatura en Economía/Estudios Hispánicos, Northwestern University
Admitido para ejercer en
Florida
Nueva York
El Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés)
El Distrito Este de Nueva York (EDNY)
El Distrito Sur de Florida (SDFL)
El Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia (DDC)
El Distrito Norte de Illinois (NDIL)
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito
El Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito
Languages
Español (con fluidez)
Ruso (conversacional)
Walter M. Norkin es socio de las oficinas de Miami y Nueva York del bufete Akrivis Law Group, y director de la oficina de Defensa Penal Internacional. Luego de una exitosa y distinguida carrera de casi 20 años en el Departamento de Justicia (o DOJ, por sus siglas en inglés), el ejercicio de abogacía del Sr. Norkin se concentra en la representación de personas y corporaciones dentro de asuntos de delitos internacionales y de cuello blanco ante el gobierno y tribunales federales.
Los asuntos jurídicos primordiales actuales del Sr. Norkin incluyen los siguientes:
- Abogado de Michael Kane, anterior director ejecutivo, o CEO, por sus siglas en inglés, de Hydrogen Technology Corporation, a quien se le acusó de fraude de valores y fraude por medios electrónicos relacionados con criptomonedas acuñadas por su compañía en una acusación formal que constaba de cuatro puntos, (E.E.U.U. c. Kane, et al., 23 CR 20172-KMW (SDFL));
- Abogado de un agente de Forex en investigaciones paralelas llevadas por la Comisión de Negociación de Futuros Productos Básicos de los E.E.U.U. (CFTC, por sus siglas en inglés) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por la alegada participación de una firma Forex en un esquema para defraudar;
- Abogado de Miguel Gutiérrez Díaz, quien había anteriormente sido diputado y empresario de la República Dominicana, acusado de narcotráfico y lavado de activos (E.E.U.U. c. Gutiérrez Díaz, et al., 21 CR 20151-RKA (SDFL));
- Abogado para un político y empresario centroamericano sancionado en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los E.E.U.U. (OFAC, por sus siglas en inglés) y en conexión con una investigación del FBI de lavado de activos y alegaciones de soborno a funcionarios públicos extranjeros;
- Abogado de un agente de criptomonedas, en relación a la investigación penal del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) concerniente a cambios fallidos de criptomonedas para contribuciones políticas de FTX a través de una entidad “501c”;
- Abogado de un ejecutivo de fondo de inversiones en investigaciones paralelas llevadas por la Fiscalía Federal de los E.E.U.U. con el FBI y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), y la Comisión de Bolsa y Valores de los E.E.U.U. (SEC, por sus siglas en inglés) de un posible fraude de valuación por una corporación que había sido listada en el mercado de valores a través de una fusión SPAC;
- Abogado de múltiples personas extranjeras quienes estaban siendo investigadas por la Administración de Control de Drogas de los E.E.U.U. (DEA, por sus siglas en inglés), buscando resolver posible exposición ante el sistema penal a través de negociaciones con la Fiscalía Federal de los E.E.U.U.; y
- Abogado de quien anteriormente había sido ejecutivo de fondos de inversiones de criptomonedas, acusado por la SEC de transgresiones a la Ley de Valores (SEC c. BKCoin Management, LLC, et al, 23 CV 20719-RNS (SDFL)).
Como fiscal en la Oficina de la Fiscalía Federal de los EE.UU. del Distrito Este de Nueva York (Brooklyn) y del Distrito Sur de Florida (Miami), el Sr. Norkin dirigió numerosas investigaciones y encausamientos de alto perfil, incluyendo las siguientes causas:
- La acusación formal y encausamiento del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán-Loera
- La investigación y condena del excandidato a la presidencia de Guatemala, exministro de economía y director de un banco guatemalteco quien fue participante en una maquinación de lavado de activos
- La investigación y encausamiento exitoso de una operación internacional de la industria de metales preciosos y refinería dentro de lo cual hubo fraude de transferencias electrónicas, transgresiones aduaneras, minería ilegal y soborno.
- La investigación y encausamiento de múltiples carteles sudamericanos, con condenas, luego de celebrarse los respectivos juicios, de intermediarios de carteles centroamericanos
- Las condenas de diez corredores registrados y abogados a través de los EE.UU., quienes formaron parte de un plan de manipulación del mercado de la bolsa que además resultó en la declaración de culpabilidad del director ejecutivo de una compañía cotizada en el mercado de la bolsa de valores
- La condena del exdirector ejecutivo de un banco de ahorros californiano por haber ingeniado operaciones falsas durante la crisis hipotecaria
- La investigación de un banco grande, a nivel global, por haber transgredido la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (o FCPA, por sus siglas en inglés), por conducta llevada a cabo en Asia, resultando en una declaración de culpabilidad y una penalidad económica significativa para el banco
- La investigación de un plan de fraude de recetas médicas y lavado de dinero que resultó en la condena de una corporación y castigos para sus oficiales corporativos
En reconocimiento de sus destrezas excepcionales en sala de tribunal y su manejo de casos retadores, en los cuales tuvieron participación agencias múltiples, la Fiscalía de los EE.UU. en Brooklyn nombró al Sr. Norkin Director de la Sección Internacional Antinarcóticos y Lavado de Activos, luego nombrándolo Director Suplente de la Sección de Fraude de Empresas y Valores , donde supervisó algunos de los más significativos encausamientos de fraude y violaciones del mercado de la bolsa de valores. En el Distrito Sur de la Florida, al Sr. Norkin se le encomendaron las investigaciones y encausamientos más delicados y complejos de la oficina, incluyendo aquellos que se trataban de corporaciones internacionales de importancia, personajes políticos, y otros asuntos de especial interés por su importancia o complejidades por ser asuntos que se trataban de los medios, o de ética.
La extensa experiencia en juicio y apelaciones del Sr. Norkin incluye haber fungido como el abogado litigante supervisor en más de una docena de juicios en Brooklyn y Miami y haber argumentado múltiples veces ante los Tribunales de Circuito Segundo y Onceavo. Además, ha trabajado de manera cercana con el Departamento de Justicia en Washington, D.C., la oficina del Departamento del Tesoro de Activos Extranjeros de los EE.UU. (u OFAC, por sus siglas en inglés), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), y una variedad de gobiernos extranjeros que llevaban investigaciones paralelas y que necesitaban interacciones a través de los Tratados de Asistencia Mutua (los MLAT, por sus siglas en inglés). Su trabajo, en el cual se concentraba en los carteles colombianos y mexicanos de estupefacientes, le ha resultado en múltiples premios y galardones del Equipo Especial contra la Delincuencia Organizada y Estupefaciente (u OCDETF, por sus siglas en inglés).
Antes de unirse al Departamento de Justicia, el Sr. Norkin comenzó su carrera como asociado en Cravath, Swaine and Moore, LLP, donde se encargaba de asuntos complejos en lo civil, ente ellos, la defensa de Hugo Boss en una demanda colectiva de accionistas, litigación antimonopolio para Time Warner Inc., y de patente para IBM y Bristol-Myers Squibb. Además, fue asistente legal del Honorable Richard J. Holwell, del Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York.